به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از سایت شبکه الجزیره نوشت: حکم بازداشت ۴۱۷ نفر در ترکیه به اتهام انتقال مشکوک پول به حساب های بانکی صادر شده است. اکثر این حساب های بانکی متعلق به شهروندان ایرانی مقیم آمریکاست. تاکنون ۲۸۰ نفر از کل ۴۱۷ نفر بازداشت شده اند. احکام بازداشت این افراد از سوی […]
به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از سایت شبکه الجزیره نوشت: حکم بازداشت ۴۱۷ نفر در ترکیه به اتهام انتقال مشکوک پول به حساب های بانکی صادر شده است. اکثر این حساب های بانکی متعلق به شهروندان ایرانی مقیم آمریکاست.
تاکنون ۲۸۰ نفر از کل ۴۱۷ نفر بازداشت شده اند.
احکام بازداشت این افراد از سوی دادستانی ترکیه صادر شده و در ۴۰ استان ترکیه، افراد تحت تعقیب بازداشت شده اند.
این افراد متهم به اقدام علیه ثبات مالی و اقتصادی ترکیه هستند.
این اقدام از سوی دادستانی دادستانی علیه افرادی صادر شده که اتهام آنها “هدف قرار دادن امنیت مالی و اقتصادی کشور ترکیه” و “ایجاد سازمان برای ارتکاب جرایم و مخالفت با قانون های مبارزه با پولشویی” توصیف شده است.
به گفته رسانه های ترکیه، این افراد بابت انتقال پول، سودهای زیادی کسب کرده اند.
منابع امنیتی ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفته اند که مبلغ حدودی منتقل شده در قالب ارزهای خارجی از ابتدای سال گذشته میلادی به مقصد حساب هایی در ۲۸ بانک، به ۲٫۵ میلیارد لیره ترکیه معادل ۴۱۰ میلیون دلار می رسد.
